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非法集资罪投资人能拿回本金吗?经济犯罪公安立案标准

发布时间:2022年02月05日 来源:金华买卖合同纠纷的时限律师 浏览:266
[导读]:  王俊杰律师,金华买卖合同纠纷的时限律师,现执业于浙江欧凯律师事务所,法律功底扎实,执业经验丰富,秉承着“专心、专注、专业”的理念,承办每一项法律事务、每一个案件。所办理的案件,获得当事人的高度肯定。在工作中一直坚持恪守诚信、维护正义的信

 王俊杰律师金华买卖合同纠纷的时限律师,现执业于浙江欧凯律师事务所,法律功底扎实,执业经验丰富,秉承着“专心、专注、专业”的理念,承办每一项法律事务、每一个案件。所办理的案件,获得当事人的高度肯定。在工作中一直坚持恪守诚信、维护正义的信念,全心全意为客户提供优质高效的法律服务。

  

非法集资罪投资人能拿回本金吗?

  非法集资一般都会通过违法手段骗取他人的大量财产,这在法律上是严厉禁止的,那么,非法集资罪投资人能拿回本金吗由为大家具体介绍相关的法律内容。



  非法集资行为一直以来都给社会造成不良影响,参与非法集资的投资人原则上来说属于参与人,不属于受害者,但不排除投资人也是因为被骗所为,那么针对相关的法律问题,为大家整理了关于非法集资罪投资人能拿回本金吗的法律内容,供大家参考。希望阅读完后能够对大家有所帮助。


  一、非法集资罪投资人能拿回本金吗


  1、召集其他人员参加,涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,依法应追究其刑事。没有召集其他人员参加,属于受害者,没有法律,但参与非法集资的钱不受法律保护,政府有关机关会尽最大可能追回非法集资款项,如果不能清退集资款的,应由参与人自行承担损失。


  2、《刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。


  3、第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。




  非法集资合同是以合法形式掩盖非法目的、未经依法许可或者违反国家有关规定而进行的筹集资金、并还本付息或者给付回报的行为,其扰乱社会经济秩序,属于无效合同范畴。既然是无效合同,理应谁的财产归还给谁,集资人应把依据合同取得的集资款返还给集资参与人。


  需要注意的是,根据合同主体的相对性原则,签订投资合同的主体是非法集资人和集资参与人。一旦合同无效,返还财产的和义务主体应该是非法集资人。有关监管部门虽然担负市场监管职责,但保障的是市场主体的权利,而非收益。


  二、非法集资罪的主要特征


  一是未经有关监管部门依法批准,违规向社会筹集资金。如未经批准吸收社会资金;未经批准公开、非公开发行股票、债券等。二是承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有的犯罪分子以提供种苗等形式吸收资金,承诺以收购或包销产品等方式支付回报;有的则以商品销售的方式吸收资金,以承诺返租、回购、转让等方式给予回报。三是以合法形式掩盖非法集资目的。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与受害者签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。


  非法集资的主要危害一是扰乱了社会主义市场经济秩序


  非法集资活动以高回报为诱饵,以骗取资金为目的,破坏了金融秩序,影响金融市场的健康发展。


  二是严重损害群众利益,影响社会稳定


  非法集资有很强的欺骗性,容易蔓延,犯罪分子骗取群众资金后,往往大肆挥霍或迅速转移、隐匿,使受害者损失惨重,极易引发群体事件,甚至危害社会稳定。


  三是损害了政府的声誉和形象


  非法集资活动往往以;响应国家林业政策;、;支持生态环境保护;等为名,行违法犯罪之实,既影响了国家政策的贯彻执行,又严重损害了政府的声誉和形象。


  以上就是为大家整理介绍的关于非法集资罪投资人能拿回本金吗的法律内容,参与非法集资的投资人需要看清事实,不应该因为一己之私而损害了他人利益,最终自己也是得不偿失。如果您还有更多法律疑问,欢迎访问,我们会有专门的律师为大家答疑解惑。







经济犯罪公安立案标准

  现在的经济犯罪发生频率是越来越高,经济犯罪达到了一定的标准便会进行立案侦查,但是很多人不清楚这个标准。所以下面是为大家介绍关于经济犯罪公安立案标准的相关知识。希望能够帮助大家解决相应的问题,当然也大家可以咨询。



  一、经济犯罪公安立案标准


  致使公司资不抵债或者无法正常经营的;


  公司发起人、股东合谋虚假出资、抽逃出资的;


  因虚假出资、抽逃出资,受过行政处罚二次以上,又虚假出资、抽逃出资的;


  利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的。


  欺诈发行股票、债券案


  立案标准:


  1、发行数额在一千万元以上的;


  2、伪造政府公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的;


  3、股民、债权人要求清退,无正当理由不予清退的;


  4、利用非法募集的资金进行违法活动的;


  5、转移或者隐瞒所募集资金的;


  6、造成恶劣影响的


  提供虚假财会报告案


  立案标准:


  1、造成股东或者其他人直接经济损失数额在五十万元以上的;


  2、致使股票被取消上市资格或者交易被迫停牌的


  防害清算案


  立案标准:


  隐匿、销毁会计资料案


  立案标准:


  1、隐匿、销毁会计资料涉及金额在五十万元以上的;


  2、为逃避依法查处而隐匿、销毁或者拒不交出会计资料的


  公司、企业人员受贿案


  立案标准:公司、企业的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法受他人财物,为他人谋取利益,或者在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有,数额在五千元以上的。


  对公司、企业人员行贿案


  立案标准:为谋取不正当利益,给予公司、企业的工作人员以财物,个人行贿数额在一万元以上的,单位行贿数额在二十万元以上的。


  非法经营同类营业案


  立案标准:国有公司、企业的董事、经理利用职务便利,自己经营或者为他经营与其所任职公司、企业同类的营业,获取非法利益,数额在十万元以上的。


  为亲友非法牟利案


  立案标准:


  1、造成国家直接经济损失数额在十万元以上的;


  2、致使有关单位停产、破产的;


  3、造成恶劣影响的。


  签订、履行合同失职被骗案


  立案标准:


  1、国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员,在签订、履行合同过程中,因严重不负被诈骗,造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的,或者直接经济损失占注册资本百分之三十以上的;


  2、金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员,严重不负,造成国家外汇被骗购或者逃汇,数额在一百万美元以上的。


  国有公司、企业、事业单位人员失职案


  立案标准:


  1、造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的;


  2、致使国有公司、企业停产或者破产的;


  3、造成恶劣影响的。


  国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案


  立案标准:


  1、造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的;


  2、致使国有公司、企业停产或者破产的;


  3、造成恶劣影响的;


  徇私舞弊低价折股、出售国有资产案


  立案标准:


  1、造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的;


  2、致使国有公司、企业停产或者破产的;


  3、造成恶劣影响的;


  伪造货币案


  立案标准:伪造货币,总面额在二千元以上或者币量二百张以上的。


  出售、购买、运输假币案


  立案标准:出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输,总面客在四千元以上的。


  金融工作人员购买假币、以假币换报货币案


  立案标准:银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币,总面积在四千元以上或者币量四百张以上的。


  持有、使用假币案


  立案标准:明知是伪造的货币而持有、使用,总面额在四千元以上的。


  变造货币案


  立案标准:变造货币,总面积在二千元以上的。


  擅自设立金融机构案


  立案标准:


  1、擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构及其他金融机构的;


  2、擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构及其他金融机构筹备组织的。


  伪造、变造、转让金融机构经营许可证,批准文件案


  立案标准:伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的。


  高利转贷案


  立案标准:


  1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;


  2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;


  3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。


  非法吸收公众存款案


  立案标准:


  1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在一百万元以上的;


  2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;


  3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在十万元上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。




  二、经济犯罪的产生原因


  1、痕迹说:我国社会刚从半封建半殖民地脱胎出来,在社会主义初级阶段,在社会政治文化意识方面还保留着旧社会的痕迹,阶级斗争在一定范围内长期存在,经济犯罪是不可避免的。这种说法的缺陷是在社会主义社会以外去寻找内在原因,违反辨证唯物 论。


  2、源流说:分为犯罪源的原因和犯罪流的原因。源是指私有制社会中导致了犯罪规律,是犯罪的根本原因;流是指新社会脱胎于旧社会后必有遗留因素导致犯罪发生,经济犯罪的流是由源引起的。其弱点是新社会代替了旧社会,旧社会已经绝源,缘何不能断 流。


  3、阶级斗争论:认为社会主义初级阶段,剥削阶级作为阶级已经消、灭,退出了历史舞台,剥削阶级不能作为统一的阶级,但作为一般反派力量在一定范围发生,在一定范围内存在,是犯罪的根源。这种学说也有失偏颇,因为诚然阶级斗争长期存在,但它已不是主要矛盾,与犯罪并不具有直接联系。


  4、现行社会制度导致论:它摆脱了传统犯罪束缚,认为某一类犯罪人心理结构中潜在因素,过分不正当的经济动机和利益要求,社会政治经济变化原有矛盾剧烈变革,刺激一部分人心理结构、提供了外化竿济犯罪。贫困、商品经济因素、政治改革的进程中,现行制度不完善导致经济犯罪、禁而不止、愈演愈烈。


  5、商品经济决定论:认为有商品和货币存在,就有商品经济的消极因素存在,经济犯罪社会渗透到商品经济的生产、交换、分配、消费这四个环节过程中,如在商品经济运行领域中通过职务行为非法攫取经济利益,此外也有谋取不法经济利益的行为,如挪用、侵占等,所以经济犯罪是商品经济的附产品。


  6、商品经济否定论:认为商品经济与犯罪并无必然联系,因 为商品经济无论在什么条件下都进行等价交换原则,用等量的劳力表明每个人承担等量劳动,以此为交换前提,只能在这种前提下是 有平等的交换原因,违反这个原则是对商品经济的否定。


  7、综合反映论:认为经济犯罪现存社会各种现象的综合反映,包括:经济犯罪的阶级原因是剥削阶级残余势力存在;经济犯罪的经济原因是、资本主义商品经济特性决定了资本主义经济犯罪产生的心然性,社会主义商品经济仍有其固有的核心,正是经济犯罪产生的土壤,同时商品经济生产,流通、交换、分配等弊端也是经济犯罪产生的原因,经济犯罪的社会原因、官僚主义存在,经济体制改革中存在真空的漏洞、管理工作的混乱、缺乏监督、没有配套的法律,犯罪人自我的思想原因,在市场经济条件下拜金主义或超前消费等。


  三、经济犯罪的涉及罪名


  贪污罪,受贿罪,行贿罪,挪用公款罪,合同诈骗罪,挪用资金罪,职务侵占罪,非法吸收公众存款罪,集资诈骗罪,非法经营罪,抽逃注册资金罪,信用证诈骗罪,操纵证券期货交易价格罪,走私普通货物罪,虚假广告罪,侵犯商业秘密罪,、损害商业信誉、商品声誉罪,非法出售发票罪,非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票罪,假冒注册商标罪,销售假冒注册商标的商品罪,非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪,假冒专利罪,非法出售增值税专用发票罪,伪造、出售伪造的增值税专用发票罪,虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票、骗取出口退税罪,逃避追缴欠税罪,抗税罪,保险诈骗罪,有价证券诈骗罪,金融凭证诈骗罪,票据诈骗罪,贷款诈骗罪,洗钱罪,逃汇罪,骗购外汇罪,对违法票据承兑、付款、保证罪,违规出具金融票证罪,用帐外客户资金非法拆措、发放贷款罪,违法发放贷款罪,违法向关系人发放贷款罪,诱骗投资者买卖证券、期货合约罪,编造并传播证券、期货交易虚假信息罪,证券、期货内幕交易、泄露内幕信息罪,擅自发行股票、公司、企业债券罪等。


  2010年2月25日十一届全国人大常委会第十九次会议表决


  刑法修正案涉及及经济性犯罪将免除死刑 自2011年5月1日起施行。


  经济犯罪是一个比较大的犯罪类型,其中涉及到很多的罪名,还是需要根据不同的法定罪名去进行分析。为您整理的;经济犯罪公安立案标准;全文。如果您还有关于这一相关方面的疑问,欢迎您到咨询专业律师。







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